Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-5»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614990, г.. Пермь, Комсомольский проспект, 48
1.4. ОГРН эмитента 1052128030954
1.5. ИНН эмитента 2128701733
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12190-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tgc5.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8640
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: кворум заседания по каждому вопросу имеется – в заседании Совета директоров приняли участие 10 членов Совета директоров ОАО «ТГК-5» из 11-ти избранных.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 9: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 10: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 11: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров Общества, признаваемый заинтересованным директором.
Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров Общества, признаваемый заинтересованным директором.
Вопрос № 14: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров Общества, признаваемый заинтересованным директором.
Вопрос № 16: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров Общества, признаваемый заинтересованным директором.
Вопрос № 17: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 18: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 19: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 20: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров Общества, признаваемый заинтересованным директором.
Вопрос № 21: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров Общества, признаваемый заинтересованным директором.
Вопрос № 22: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 23: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 24: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров Общества, признаваемый заинтересованным директором.
Вопрос № 25: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров Общества, признаваемый заинтересованным директором.
Вопрос № 26: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 27: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 28: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров Общества, признаваемый заинтересованным директором.
Вопрос № 29: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 30: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 31: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 2:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
По вопросу № 3:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 4:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 5:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 6:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 7:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 8:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 9:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 10:
Одобрить Дополнительное соглашение к договору, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 11:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 12:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 13:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 14:
Одобрить Дополнительное соглашение к договору, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 15:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 16:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 17:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 18:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 19:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 20:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 21:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 22:
Одобрить Дополнительное соглашение к договору, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 23:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 24:
Одобрить Дополнительное соглашение к договору, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 25:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 26:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 27:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 28:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 29:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 30:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 31:
Одобрить договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.11.2014.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол от 28.11.2014 № 229.
3. Подписи
3.1. Начальник Уральского
территориального корпоративного
отдела ЗАО «КЭС» -
управляющей организации ОАО «ТГК-5» __________________ Д.О. Сорокин
3.2. «28» ноября 2014 г.