Сообщение
о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОАО «Удмуртское научно-производственное предприятие НИПИнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УНПП НИПИнефть»
1.3. Место нахождения эмитента 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 195
1.4. ОГРН эмитента 1021801650474
1.5. ИНН эмитента 1835049960
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-11196-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ung.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6308
2. Содержание сообщения
3 декабря 2014г. составлен протокол заседания Совета директоров ОАО «УНПП НИПИнефть», на котором принято следующее решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УНПП НИПИнефть»:
1. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УНПП НИПИнефть» - «15» января 2015г.
2. Форма проведения общего собрания акционеров – в очной форме, собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Место проведения внеочередного общего собрания Общества: 426004, УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 195.
4. Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:
- время начала собрания акционеров: 15.01.2015г. 14 час. 00 мин.;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 15.01.2015г. 13 час. 00 мин.
- время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 15.01.2015г. 13 час. 59 мин.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - « 12 » декабря 2014г.
6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об одобрении крупной сделки: Договор подряда от 30 сентября 2014г. № Д002837140000/285-В/01 между ОАО «УНПП НИПИнефть» и ООО «Рябовское» на проведение сейсморазведочных работ и сопутствующих им топогеодезических работ.
2. О реорганизации ОАО «Удмуртское научно-производственное предприятие НИПИнефть» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртское научно-производственное предприятие НИПИнефть», утверждении порядка и условий преобразования, порядка обмена акций на доли.
3. Об утверждение передаточного акта.
4. Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью «Удмуртское научно-производственное предприятие НИПИнефть».
5. О назначении Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Удмуртское научно-производственное предприятие НИПИнефть».
6. Об избрании членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Удмуртское научно-производственное предприятие НИПИнефть».
7. Об утверждении аудитора Общества с ограниченной ответственностью «Удмуртское научно-производственное предприятие НИПИнефть» и передаче аудитору функций Ревизионной комиссии Общества с ограниченной ответственностью «Удмуртское научно-производственное предприятие НИПИнефть».
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Удмуртская, 195; с 15 декабря 2014г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А. Ю. Байраншин
(подпись)
3.2. Дата “ 3 ” декабря 20 14 г. М.П.