Настоящее сообщение дополняет информацию о проведении общего собрания акционеров ОАО «ГРЦ Макеева", ранее опубликованную 01.12.2014. Дополнения вносятся в связи с утверждением на заседании совета директоров ОАО «ГРЦ Макеева», проведенном 09.12.2014, дополнений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГРЦ Макеева».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ГРЦ Макеева»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, город Миасс, Тургоякское шоссе, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1087415002168
1.5. ИНН эмитента: 7415061109
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55375-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19758
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
2.2.1. Дата проведения общего собрания акционеров: 30 декабря 2014 года;
2.2.2. Место проведения общего собрания акционеров: 456320, Российская Федерация, Челябинская область, город Миасс, Тургоякское шоссе, 1, корпус 61, кабинет Генерального директора ОАО «ГРЦ Макеева».
2.2.3. Время проведения общего собрания акционеров: 10-00 часов местного времени;
2.2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»,- должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не предусмотрено;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
09 часов 30 минут местного времени;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): - не указывается;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 декабря 2014 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об отмене решения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года в части распределения прибыли на выплату дивидендов по акциям Общества за 2013 год.
2) Об отмене решения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года о размере, сроках и форме выплаты дивидендов за 2013 год.
3) О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам 2013 года на выплату дивидендов.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за 2013 год.
5) О распределении прибыли Общества по результатам деятельности
за 9 месяцев 2014 года на выплату дивидендов.
6) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 9 месяцев 2014 года.
7) О внесении изменений в Устав ОАО «ГРЦ Макеева».
8) Об увеличении уставного капитала ОАО «ГРЦ Макеева» путем размещения дополнительных акций.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) должны быть направлены экспресс-почтой либо вручены каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров в срок, не позднее 10 декабря 2014 года. С информацией (материалами) можно ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа: Челябинская область, г.Миасс, Тургоякское шоссе, 1 в рабочее время с 8-00 до 17-00 часов.
3. Подпись
Генеральный директор ОАО «ГРЦ Макеева» В.Г. Дегтярь
М.П.
10.12.2014