Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость

ценных бумаг акционерного общества

О проведении заседания Совета директоров общества и его повестке дня

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное форменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество “Дятьковский деревообрабатывающий завод”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ДЯТЬКОВО-ДОЗ”

1.3. Место нахождения эмитента 242603 Брянская обл., г. Дятьково, ул. Ленина, 225

1.4. ОГРН эмитента 1023200525028

1.5. ИНН эмитента 3202000016

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40299-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.debryansk.ru/~malc

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

Информация о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 4 июля 2014 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 4 июля 2014 г.

2.3. Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров эмитента.

3. ПОДПИСЬ

3.1. Исполнительный директор __________________________ В.В.Савраскин

3.2. Дата “4” июля 2014 г. М.П.