Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Строительно-монтажный трест № 1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Строительно-монтажный трест № 1»
1.3. Место нахождения эмитента 163051, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 26
1.4. ОГРН эмитента 1022900507596
1.5. ИНН эмитента 2901023409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02550-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5027
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное.
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие
3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 01 декабря 2014 года 10 часов 00 мин. по адресу: 163051, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 26, 3-й этаж.
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании–157 970;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 84308.
Кворум общего собрания имелся.
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «СМТ №1».
2 Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМТ №1» в новом составе.
3 О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «СМТ №1»
4 Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «СМТ №1» в новом составе.
5 О досрочном прекращении полномочий аудитора ОАО «СМТ №1».
6 Об утверждении аудитора ОАО «СМТ №1».
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос, поставленный на голосование:
6.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «СМТ№1»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 157 970;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» – 157970.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 308.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – нет;
«против» – владельцы 84 308 голосующих акций;
«воздержались» – нет.
Решение по данному вопросу не принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
6.2. Избрать совет директоров ОАО «СМТ№1» в новом составе.
В соответствии с пунктом 4.26 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров итоги голосования по данному вопросу не подводились, т.к. не принято решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов совета директоров общества
6.3. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ОАО «СМТ№1»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 157 970;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» – 157970.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84308.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – нет;
«против» – владельцы 84308 голосующих акций;
«воздержались» – нет.
Решение по данному вопросу не принято.
6.4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «СМТ№1» в новом составе.
В соответствии с пунктом 4.26 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров итоги голосования по данному вопросу не подводились, т.к. не принято решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов совета директоров общества
6.5. Досрочно прекратить полномочия аудитора Общества ООО «Аудиторско - консалтинговое бюро «АЗИМУТ»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 157 970;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» – 157970.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84308.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – нет;
«против» – владельцы 84308 голосующих акций;
«воздержались» – нет.
Решение по данному вопросу не принято.
6.6. Об утверждении аудитора ОАО «СМТ№1»
В соответствии с пунктом 4.26 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров итоги голосования по данному вопросу не подводились, т.к. не принято решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов совета директоров общества
7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Ни по одному вопросу повестки дня общего собрания решения не принято.
8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 1 составлен 10 декабря 2014 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Годов А.В.
3.2. Дата 11 декабря 2014 г. М..П.