Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Футбольный клуб "Таганрог"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ФК "Таганрог"

1.3. Место нахождения эмитента: 347923, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Спортивная, 2а

1.4. ОГРН эмитента: 1066154003410

1.5. ИНН эмитента: 6154099103

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6154099103/

2. Содержание сообщения

Президентом ОАО «Футбольный клуб «Таганрог» на основании п. 8.4.1 Устава Общества приняты следующие решения:

1. Провести «30» апреля 2014г. в 10:00 годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Футбольный клуб «Таганрог»;

2. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров утвердить «11» апреля 2014г.;

3. Утвердить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (Приложение №1);

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества «Футбольный клуб «Таганрог» за 2013 год;

2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Футбольный клуб «Таганрог» за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);

3) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков открытого акционерного общества «Футбольный клуб «Таганрог» по результатам 2013 года;

4) Избрание Президента Общества;

5) Избрание Ревизора Общества;

6) Утверждение Аудитора Общества.

5. Известить акционеров Общества о созыве годового общего собрания и его повестке путем вручения письменного уведомления (Сообщения, Приложение №2) каждому акционеру под роспись;

6. Утвердить перечень информации (материалы), подлежащей предоставлению акционерам в течение 20 дней до даты проведения собрания:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключения Аудитора;

- годовой отчет Общества;

- заключения Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества;

- сведения о кандидатах на должность Ревизора, Аудитора, Президента Общества.

Материалы предоставляются в месте нахождения Общества по адресу: РФ, 347902, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Спортивная, д.2.а

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "ФК "Таганрог"

__________________ Горовой Б.О.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.12.2014г. М.П.