Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «Научно-производственный центр «Полюс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО «НПЦ «Полюс»
1.3. Место нахождения акционерного общества г.Томск, пр. Кирова, 56 «В»
1.4. ОГРН акционерного общества 1077017004063
1.5. ИНН акционерного общества 7017171342
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 12434-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12524
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 20.01.2015г.
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: г. Томск, пр. Кирова, 56 «В», к.301.
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 10.00 по московскому времени.
2.5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: -
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09.15 по московскому времени.
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29.12.2014г.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение аудитора Общества.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПЦ «Полюс», акционеры могут ознакомиться с «30» декабря 2014г. до «20» января 2015г. (включительно) в рабочие дни с 05-00 до 14-00 московского времени по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 56 «в», кабинет 301, по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров, иногородним акционерам инфор-мационные материалы направляются ФГУП «Почта России» в срок до 30.12.2014г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________ __________
(подпись)
Дата « 19 » декабря 2014 г. м.п.