Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по обеспечению топливом населения и объектов коммунально-бытового назначения Челябинской области "Челябоблтоппром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Челябоблтоппром"
1.3. Место нахождения эмитента: 454080 г.Челябинск ул.С.Кривой,73
1.4. ОГРН эмитента: 1027403861902
1.5. ИНН эмитента: 7453019323
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45287-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7453019323
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: По состоянию на 10 час. 00 мин. 24 декабря 2014 года из 15 (пятнадцати) бюллетеней разосланных 5 (пяти) членам Совета директоров, получено 15 (пятнадцать) бюллетеней от 5 (пяти) членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Первый вопрос повестки дня:
«за» - 5
«против» - 0
«воздержался» - 0
2. Второй вопрос повестки дня:
«за» - 5
«против» - 0
«воздержался» - 0
3. Третий вопрос повестки дня:
«за» - 5
«против» - 0
«воздержался» - 0
4. Четвертый вопрос повестки дня:
«за» - 5
«против» - 0
«воздержался» - 0 .
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров реорганизовать ОАО «Челябоблтоппром» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.
Предложить внеочередному общему собранию акционеров следующий порядок и условия реорганизации:
* Наименование юридического лица создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования: - полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Челябоблтоппром»;
- сокращенное наименование: ООО «Челябоблтоппром»;
* Место нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования: 454080, г.Челябинск, ул.Сони Кривой, д.73;
* Порядок и условия реорганизации:
- Уставный капитал создаваемого юридического лица формируется из номинальной стоимости долей его участников, в состав которых входят только акционеры ОАО «Челябоблтоппром» голосовавшие «за» при принятии решения о реорганизации.
- Акционеры ОАО «Челябоблтоппром», голосовавшие против принятия решения о реорганизации, воздержавшиеся от принятия решения о реорганизации, либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу участниками создаваемого юридического лица не становятся.
- Акционеры ОАО «Челябоблтоппром», голосовавшие против принятия решения о реорганизации, либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу вправе в соответствии со ст. 75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах» требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по цене, определенной Советом директоров.
- Решение о реорганизации будет считаться не принятым, если после подсчета результатов голосования будет установлено, что за реорганизацию Общества на настоящих условиях проголосовало «за» более пятидесяти акционеров (т.к. в силу п.3 ст.7 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» число участников общества с ограниченной ответственностью не должно быть более пятидесяти).
- В случае принятия решения о реорганизации Общество подает в налоговый орган Заявление о государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации, со всеми необходимыми документами, предусмотренными законодательством РФ.
- Датой завершения преобразования ОАО «Челябоблтоппром» и прекращения его деятельности является дата государственной регистрации ООО «Челябоблтоппром».
- Генеральный директор ООО «Челябоблтоппром» - на основании данных, представленных бухгалтерией ОАО «Челябоблтоппром», составляет список кредиторов ОАО «Челябоблтоппром» по состоянию на дату принятия решения о реорганизации и в течение пяти дней с момента получения обществом из регистрирующего органа документов о создании общества с ограниченной ответственностью в результате реорганизации ОАО «Челябоблтоппром» извещает кредиторов о состоявшейся реорганизации.
- Генеральный директор ООО «Челябоблтоппром» в течение 30 дней с момента получения из регистрирующего органа документов о создании общества с ограниченной ответственностью уведомляет Банк России об изменении сведений, связанных с эмитентом ценных бумаг, в результате реорганизации.
* Порядок обмена акций преобразуемого Общества на доли участников в уставном капитале вновь образуемого юридического лица:
- Уставный капитал создаваемого юридического лица формируется из номинальной стоимости долей его участников, в состав которых входят только акционеры ОАО «Челябоблтоппром» голосовавшие «за» при принятии решения о реорганизации.
- При обмене акций ОАО «Челябоблтоппром» на доли в создаваемом Обществе с ограниченной ответственностью все акции, принадлежащие каждому акционеру ОАО «Челябоблтоппром», голосовавшему за принятие решения о реорганизации Общества, обмениваются на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью, номинальная стоимость которой равна суммарной номинальной стоимости обмениваемых им акций.
* Образовать единоличный исполнительный орган создаваемого юридического лица - Генеральный директор ООО «Челябоблтоппром»;
* Избрать лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица - Саутина Александра Евгеньевича.
2. Определить цену выкупа акций ОАО «Челябоблтоппром» по требованию акционеров, которые проголосовали против реорганизации ОАО «Челябоблтоппром» в форме преобразования в ООО «Челябоблтоппром», либо не приняли участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в размере 168 руб. 35 коп. за одну акцию.
3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества для принятия решения о реорганизации Общества путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Реорганизация ОАО «Челябоблтоппром» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью:
- определение наименования юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;
- определение места нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;
- определение порядка и условий реорганизации;
- определение порядка обмена акций преобразуемого Общества на доли участников в уставном капитале вновь образуемого юридического лица;
- образование единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица;
- избрание лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица.
2) Утверждение Устава создаваемого юридического лица;
3) Утверждение Передаточного акта;
4) Назначение ответственного лица за проведение процедуры реорганизации и государственной регистрации реорганизации ОАО «Челябоблтоппром» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.
4. Утвердить следующие организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров:
* дату проведения собрания: 02.02.2015г.;
* время проведения собрания: 10 ч. 00 мин. (время местное);
* место проведения собрания: г.Челябинск, ул.1-я Потребительская, д.1А;
* дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 19.01.2015г.;
* время начала регистрации: 09 ч. 30 мин. (время местное);
* форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (прилагается);
* сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте www.chelobltopprom.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания акционеров;
* форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (прилагается);
* перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- Протокол Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- обоснование условий и порядка реорганизации;
- проект Передаточного акта;
- проект Устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность Общества за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания;
- квартальная бухгалтерская отчетность Общества за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
* порядок представления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: пpедоставить инфоpмацию (матеpиалы) пpи подготовке к проведению внеочередного общего собpания для ознакомления акционеpам не позднее 29.12.2014 г. по адресу: г.Челябинск, ул.1-я Потребительская, д.1А, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №б/н от 25 декабря 2014 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Саутин А.Е.
3.2. Дата: 25 декабря 2014