Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Соломон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Соломон"

1.3. Место нахождения эмитента: 194358, Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1027801530460

1.5. ИНН эмитента: 7825106160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00435-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7825106160/

2. Содержание сообщения

? Форма проведения общего собрания акционеров Общества – собрание

? Дата проведения – 26 января 2015 года

? Место проведения – 194358, Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д. 154, литера А, офис 301, АО «Соломон»

? Время проведения – «11» часов 00 минут

? Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании – «10» часов 50 минут

? Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12 января 2015 года

? Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания акционеров Общества.

2. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

3. Предварительное одобрение сделки по покупке Обществом 100% долей в уставном капитале ООО «Джи Си девелопмент груп» (ОГРН 1147847404792, ИНН 7802877864).

4. Утверждение Положения о премировании Генерального директора Общества.

5. Последующее одобрение премирования Генерального директора Общества по итогам 2014 года.

3. Назначить Бугрову Наталию Юрьевну ответственным исполнителем за организацию и проведение внеочередного Общего собрания акционеров.

4. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться по адресу: 194358, Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д. 154, литера А, АО «Соломон», в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, начиная с 12 января 2015 года. Контактное лицо – Бугрова Наталия Юрьевна.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Соломон"

__________________ Экзеков М.Х.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.12.2014г. М.П.