Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Ремонтненский Агрострой

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Ремонтненский Агрострой

1.3. Место нахождения эмитента: 347480 Ростовская область Ремонтненский район село Ремонтное ул.Дзержинского ,84

1.4. ОГРН эмитента: 1026101535393

1.5. ИНН эмитента: 6129002968

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33204-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6129002968

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 1

Заседания Ликвидационной комиссии

Открытого акционерного общества Ремонтненский Агрострой

с.Ремонтное 19 января 2015г.

В состав Ликвидационной комиссии входят:

1.Решетников Сергей Егорович- Председатель Ликвидационной комиссии (Ликвидатор)

2. Решетников Анатолий Федорович- член Ликвидационной комиссии

3. Камышанская Надежда Ильинична - член Ликвидационной комиссии

4. Лысенко Татьяна Константиновна - член Ликвидационной комиссии

5. Богославский Сергей Иванович - член Ликвидационной комиссии

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1.Решетников Сергей Егорович- Председатель Ликвидационной комиссии (Ликвидатор)

2. Решетников Анатолий Федорович- член Ликвидационной комиссии

3. Камышанская Надежда Ильинична - член Ликвидационной комиссии

4. Лысенко Татьяна Константиновна - член Ликвидационной комиссии

Повестка дня:

Предварительное утверждение ликвидационного баланса.

Выступили:

1.Член Ликвидационной комиссии - Камышанская Надежда Ильинична.

Дана краткая информация работы Ликвидационной комиссии в период после утверждения и сдачи промежуточного баланса, а так же информация о полном погашении дебета и кредита остатки денежных средств на расчетном счете и порядке их распределения между акционерами (учредителями) Открытого акционерного общества Ремонтненский Агрострой согласно Закона РФ об Акционерных обществах.

2. Председатель Ликвидационной комиссии (Ликвидатор) Решетников Сергей Егорович – проинформировал Ликвидационную комиссию о дальнейшей работе, в случае утверждения ликвидационного баланса Открытого акционерного общества Ремонтненский Агрострой.

Решили:

Рекомендовать акционерам Внеочередного общего собрания утвердить ликвидационный баланс.

Голосовали:

За - 4 человека

Против – нет

Воздержались - нет

Члены ликвидационной комиссии:

1.Решетников Сергей Егорович- Председатель Ликвидационной комиссии (Ликвидатор)

2. Решетников Анатолий Федорович- член Ликвидационной комиссии

3. Камышанская Надежда Ильинична - член Ликвидационной комиссии

4. Лысенко Татьяна Константиновна - член Ликвидационной комиссии

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Ликвидатор Решетников С.Е.

3.2. Дата: 22.01.2015