Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Ремонтненский Агрострой
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Ремонтненский Агрострой
1.3. Место нахождения эмитента: 347480 Ростовская область Ремонтненский район село Ремонтное ул.Дзержинского ,84
1.4. ОГРН эмитента: 1026101535393
1.5. ИНН эмитента: 6129002968
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33204-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6129002968
2. Содержание сообщения
ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Ремонтненский Агрострой
347480 Ростовская область Ремонтненский район
село Ремонтное, улица Дзержинского, 84
20 января 2015г.
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения: собрание
Дата проведения собрания: 20 января 2015 год.
Место проведения: село Ремонтное, улица Дзержинского, 84.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение ликвидационного баланса Открытого акционерного общества Ремонтненский Агрострой.
ВОПРОС №1:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по вопросу № 1 - 21825 акций (100 %).
Кворум соблюден.
«За» - 21356 акций или (97,8511 %)
«Против» - 469 акций или (2,1489 %)
«Воздержались» - нет
РЕШИЛИ: Большинством голосов решили утвердить ликвидационный баланс Открытого акционерного общества Ремонтненский Агрострой.
.
Члены счетной комиссии: Чернолихова Валентина Александровна
Рудаков Дмитрий Иванович
Рудаков Александр Дмитриевич
Председатель собрания: Решетников Сергей Егорович.
Секретарь: Сиденко Сергей Иванович
ПРОТОКОЛ № 4
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества Ремонтненский Агрострой
347480 Ростовская область Ремонтненский район
село Ремонтное, улица Дзержинского, 84
20 января 2015г.
село Ремонтное
Внеочередное общее собрание акционеров Открытое акционерное общество Ремонтненский Агрострой проведено в здании конторы Открытое акционерное общество Ремонтненский Агрострой (347480 Ростовская область Ремонтненский район, село Ремонтное, улица Дзержинского, 84).
О проведении внеочередного общего собрания акционеров было извещено через Интерфакс в сети Интернет на сайте Открытого акционерного общества Ремонтненский Агрострой и районную газету «Рассвет» 13.01.2014 года.
Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, начата в 08 часов 00 минут
Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, закончена в 09 часов 00 минут.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Ремонтненский Агрострой» составляет- 44246(Сорок четыре тысячи двести сорок шесть) голоса .
Во внеочередном общем собрании акционеров участвуют 21825 (Двадцать одна тысяча восемьсот двадцать пять голоса, что составляет 49,3265 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
В соответствии со ст.58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» кворум имеется- внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества Ремонтненский Агрострой является правомочным.
Председатель внеочередного общего собрания акционеров, ликвидатор, член совета директоров: Решетников Сергей Егорович
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Камышанская Н.И.
Собрание начато в 09 часов 00 минут.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение ликвидационного баланса Открытого акционерного общества Ремонтненский Агрострой.
ВЫСТУПИЛ:
За этот период членами ликвидационной комиссии была проведена вся та работа, которую надо выполнить в случаях добровольной ликвидации Открытых акционерных обществ согласно Федеральных Законов об Акционерных обществах, Трудовых Федеральных Законов, Налоговых Законодательств, Пенсионных Законодательств и др., в том числе проведены дебиторские и кредиторские расчеты, сверки, акты. Проведена независимая Аудиторская проверка. Был подготовлен и утвержден общим собранием, которое состоялось 09 декабря 2014г., промежуточный баланс предприятия. Остаточные денежные средства после уплаты и погашения всех обязательных выплат, налогов, пошлин, и других кредиторских задолженностей согласно законов РФ подлежат распределению между учредителями (акционерами) Открытого акционерного общества Ремонтненский Агрострой входящих в список акционеров пропорционально имеющихся у них количества акций. И сегодня эта работа уже выполнена.
Обязан доложить так же, что по состоянию на 19 января 2015г. в списках акционеров нашего предприятия числится 267 акционеров Из 267 акционеров (или их наследников) 112 акционерам ликвидационной комиссией подготовлены необходимые документы для оплаты (зачисления) причитающиеся им денежных средств (дивидендов).
К сожалению, по разным причинам (умерли или место проживания не известно), не удалось разыскать и оповестить 112 акционеров или их наследников. В таких случаях у нотариуса села Ремонтное, был открыт расчетный счет, (депозит нотариуса), куда перечислены денежные средства и предоставлены списки на ненайденных и не оповещенных акционеров (или их наследников), что позволит таковым при оформлении необходимых правовых процедур получить причитающиеся им дивиденды. Стоимость одной акции после окончательных расчетов составила 15 руб.8061757 коп.
И вот сегодня Вам необходимо утвердить окончательный (ликвидационный) баланс Открытого акционерного общества Ремонтненский Агрострой.
19 января 2015 года состоялось очередное заседание членов ликвидационной комиссии Протокол №1, где большинством голосов принято решение: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества Ремонтненский Агрострой утвердить ликвидационный баланс Открытого акционерного общества Ремонтненский Агрострой.
Окончательной работой ликвидационной комиссии станет сдача утвержденного ликвидационного баланса в налоговую инспекцию (регистрирующий орган) и только после этого, Открытое акционерное общество Ремонтненский Агрострой, будет исключен из списка ГОС Реестра РФ, т.е. предприятие считается ликвидированным.
РЕШИЛИ:
Утвердить ликвидационный баланс по состоянию на 20 января 2015 года
«За»- 21356 акций или 97,8511 голосов
«Против»- 469 акций или 2,1489 голосов
«Воздержались»- Нет
Собрание закончено в 10 часов 40 минут.
Председатель внеочередного общего собрания акционеров, член совета директоров, ликвидатор:
-----------------------------------Решетников Сергей Егорович
Секретарь
внеочередного общего
собрания акционеров: ------------------------------------- Камышанская Н.И.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Ликвидатор Решетников С.Е.
3.2. Дата: 22.01.2015