Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Вычислительный центр "Кубаньавто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ВЦ "Кубаньавто"
1.3. Место нахождения эмитента: 350002, РФ, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Фабричная, дом 4
1.4. ОГРН эмитента: 1022301609186
1.5. ИНН эмитента: 2310015089
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33259-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2310015089
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 18 марта 2015 года. Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут. Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Краснодар, ул. Северная/Садовая, 393/98, офис 407. Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: — 350002, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Фабричная, д. 4, ОАО ВЦ «Кубаньавто»;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 февраля 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание аудитора Общества;
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
6. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года;
7. Рекомендации общему собранию акционеров по выплате дивидендов за 2014 год;
8. О реорганизации Общества в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью. Об утверждении наименования и места нахождения Общества, создаваемого путем реорганизации.
9. Об утверждении порядка и условий преобразования.
10. Об утверждении порядка обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. О формировании уставного капитала создаваемого общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
11. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации Общества.
12. Утверждение Устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации
13. Об избрании единоличного исполнительного органа - генерального директора, создаваемого общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации.
14. Об избрании ревизора создаваемого общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации.
15. Об избрании ответственного за проведения процедуры реорганизации.
16. Совершение крупной сделки: продажа земельного участка, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Фабричная, д. 8 с кадастровым номером: 23:43:0310007:27 с расположенными на нем зданиями, строениями, сооружениями
17. Осуществление демонтажа всех зданий, строений, сооружений, находящихся на земельном участке по адресу: г. Краснодар, ул. Фабричная, д. 4 с кадастровым номером 23:43:0310007:27
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 2 февраля 2015 года по 17 марта 2015 года с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 18 марта 2015 года во время проведения Собрания по следующему адресу: —350002, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Фабричная, д. 4, ОАО ВЦ «Кубаньавто»,— на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2310015089 Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. Список лиц, имеющих право н
а участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на «12» февраля 2015 года. Совет директоров ОАО ВЦ «Кубаньавто» Телефон для справок: 8 (988) 242-90-91
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Мамай Роман Валентинович
3.2. Дата подписи: 02.02.2015 г. М.П.