Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московский завод измерительной аппаратуры"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МЗИА"
1.3. Место нахождения эмитента: 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 30
1.4. ОГРН эмитента: 1037700056228
1.5. ИНН эмитента: 7719016612
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02533-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7719016612
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06.03.2015.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: улица 16-я Парковая, дом 30, город Москва, 105484, кабинет генерального директора Общества.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетени для голосования не направляются по почте.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 15 часов 20 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13.03.2015.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора ОАО «МЗИА» на 2015 финансовый год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента: с 13 марта 2015 года по адресу: ул. 16-я Парковая, дом 30, г. Москва, в рабочие дни с 11.00 до 15.00 в приемной генерального директора Общества.
Для ознакомления при себе иметь паспорт, иные документы, подтверждающие полномочия.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В. Евстафьев
3.2. Дата: 03.02.2015