Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт нефтегазового строительного машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИПИнефтегазстроймаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 241020,г.Брянск, ул.2-я Аллея, 12
1.4. ОГРН эмитента 1023201287768
1.5. ИНН эмитента 3235002185
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42262-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24253
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «НИИПИнефтегазстроймаш»- 04.02.2015г..
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – 04.02.2015 г., Протокол № 8.
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам Повестки дня).
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 22 апреля 2015г. (среда), в 11.00 часов, по адресу: 241020, г.Брянск, ул. 2-я Аллея, д.12, актовый зал.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 9.00 часов 22 апреля 2015 г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 16 марта 2015 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества, и распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
4. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.
5. Избрание Генерального директора института.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- с информацией можно ознакомиться по адресу: 241020, г.Брянск, ул. 2-я Аллея, 12, кабинет службы кадров, начиная с 02 апреля 2015 года с 10.00 до 16.00 часов.
- копии материалов собрания предоставляются по запросу акционеров в соответствии с действующим Положением о раскрытии информации акционерными Обществами.
3. Подпись
3.1. ВРИО Генерального директора
ОАО «НИИПИнефтегазстроймаш» В.Н. Новикова
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” 02 2015г. М.П.