Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по обеспечению топливом населения и объектов коммунально-бытового назначения Челябинской области "Челябоблтоппром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Челябоблтоппром"
1.3. Место нахождения эмитента: 454080 г.Челябинск ул.С.Кривой,73
1.4. ОГРН эмитента: 1027403861902
1.5. ИНН эмитента: 7453019323
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45287-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7453019323
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 февраля 2015 года, город Челябинск, улица 1-я Потребительская, дом 1-а, в 10-00 ч. местного времени.
2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 96,7747%
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1). Реорганизация ОАО «Челябоблтоппром» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью:
- определение наименования юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;
- определение места нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;
- определение порядка и условий реорганизации;
- определение порядка обмена акций преобразуемого Общества на доли участников в уставном капитале вновь образуемого юридического лица;
- образование единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица;
- избрание лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица.
2). Утверждение Устава создаваемого юридического лица.
3). Утверждение Передаточного акта.
4). Назначение ответственного лица за проведение процедуры реорганизации и государственной регистрации реорганизации ОАО «Челябоблтоппром» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: "Реорганизация ОАО «Челябоблтоппром» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью:
- определение наименования юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;
- определение места нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;
- определение порядка и условий реорганизации;
- определение порядка обмена акций преобразуемого Общества на доли участников в уставном капитале вновь образуемого юридического лица;
- образование единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица;
- избрание лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица".
Результаты голосования:
«ЗА» - 219 727 голоса ;
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Принято решение:
«Реорганизовать ОАО «Челябоблтоппром» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью:
* Определить наименование юридического лица создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования:
- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Челябоблтоппром»;
- сокращенное наименование: ООО «Челябоблтоппром».
* Определить место нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования: 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 73.
* Определить следующие порядок и условия реорганизации:
- Уставный капитал создаваемого юридического лица формируется из номинальной стоимости долей его участников, в состав которых входят только акционеры ОАО «Челябоблтоппром» голосовавшие «за» при принятии решения о реорганизации.
- Акционеры ОАО «Челябоблтоппром», голосовавшие против принятия решения о реорганизации, воздержавшиеся от принятия решения о реорганизации, либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу участниками создаваемого юридического лица не становятся.
- Акционеры ОАО «Челябоблтоппром», голосовавшие против принятия решения о реорганизации, либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу вправе в соответствии со ст. 75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах» требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по цене, определенной Советом директоров.
- Решение о реорганизации будет считаться не принятым, если после подсчета результатов голосования будет установлено, что за реорганизацию Общества на настоящих условиях проголосовало «за» более пятидесяти акционеров (т.к. в силу п.3 ст.7 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» число участников общества с ограниченной ответственностью не должно быть более пятидесяти).
- В случае принятия решения о реорганизации Общество подает в налоговый орган Заявление о государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации, со всеми необходимыми документами, предусмотренными законодательством РФ.
- Датой завершения преобразования ОАО «Челябоблтоппром» и прекращения его деятельности является дата государственной регистрации ООО «Челябоблтоппром».
- Генеральный директор ООО «Челябоблтоппром» - на основании данных, представленных бухгалтерией ОАО «Челябоблтоппром», составляет список кредиторов ОАО «Челябоблтоппром» по состоянию на дату принятия решения о реорганизации и в течение пяти дней с момента получения обществом из регистрирующего органа документов о создании общества с ограниченной ответственностью в результате реорганизации ОАО «Челябоблтоппром» извещает кредиторов о состоявшейся реорганизации.
- Генеральный директор ООО «Челябоблтоппром» в течение 30 дней с момента получения из регистрирующего органа документов о создании общества с ограниченной ответственностью уведомляет Банк России об изменении сведений, связанных с эмитентом ценных бумаг, в результате реорганизации.
* Определить следующий порядок обмена акций преобразуемого Общества на доли участников в уставном капитале вновь образуемого юридического лица:
- Уставный капитал создаваемого юридического лица формируется из номинальной стоимости долей его участников, в состав которых входят только акционеры ОАО «Челябоблтоппром» голосовавшие «за» при принятии решения о реорганизации.
- При обмене акций ОАО «Челябоблтоппром» на доли в создаваемом Обществе с ограниченной ответственностью все акции, принадлежащие каждому акционеру ОАО «Челябоблтоппром», голосовавшему за принятие решения о реорганизации Общества, обмениваются на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью, номинальная стоимость которой равна суммарной номинальной стоимости обмениваемых им акций.
* Образовать единоличный исполнительный орган создаваемого юридического лица - Генеральный директор ООО «Челябоблтоппром».
* Избрать Генеральным директором ООО «Челябоблтоппром» Саутина Александра Евгеньевича».
По второму вопросу повестки дня: "Утверждение Устава создаваемого юридического лица ".
Результаты голосования:
«ЗА» - 219 727 голоса ;
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Принято решение:
Утвердить Устав ООО «Челябоблтоппром» (прилагается).
По третьему вопросу повестки дня: "Утверждение Передаточного акта ".
Результаты голосования:
«ЗА» - 219 727 голоса ;
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Принято решение:
Утвердить Передаточный акт, составленный по состоянию на 30.09.2014 г., в соответствии с которым все права и обязанности ОАО «Челябоблтоппром» в отношении его имущества и неимущественных прав, кредиторов и должников переходят к ООО «Челябоблтоппром». Оценка передаваемого имущества произведена по остаточной стоимости (прилагается).
По четвертому вопросу повестки дня: "Назначение ответственного лица за проведение процедуры реорганизации и государственной регистрации реорганизации ОАО «Челябоблтоппром» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью".
Результаты голосования:
«ЗА» - 219 727 голоса ;
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Принято решение:
Назначить ответственным лицом за проведение процедуры реорганизации и государственную регистрацию в форме преобразования общества: Генерального директора ОАО «Челябоблтоппром» - Саутина Александра Евгеньевича.
2.5. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 февраля 2015 г., № б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Саутин А.Е.
3.2. Дата: 5 февраля 2015