СООБЩЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование) Открытое акционерное общество по строительству дорог и мостов "Дормост"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Дормост"
1.3. Место нахождения эмитента 109004, г. Москва, ул. Земляной вал, д.65, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027700239896
1.5. ИНН эмитента 7709042490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02944-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=915
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум имеется, так как в заседании Совета директоров приняли участие 9 из 13 членов Совета директоров, что составляет более половины избранных членов Совета директоров..
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров голоса распределись следующим образом:
«ЗА» – 9 членов Совета директоров,
«ПРОТИВ» – нет,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых Советом директоров эмитента:
1. Включить в список для голосования следующие кандидатуры по выборам персонального состава Совета директоров ОАО «Дормост»:
1. Балакин Михаил Дмитриевич
2. Мещеряков Алексанлр Сергеевич
3. Ткач Владимир Романович
4. Петров Игорь Яковлевич
5. Форкачев Алексей Аркадьевич
6. Дианов Андрей Васильевич
7. Эйрих Владимир Иванович
8. Хуторян Борис Александрович
2. Включить в список для голосования следующие кандидатуры по выборам персонального состава ревизионной комиссии ОАО «Дормост»:
1. Петров Игорь Яковлевич
2. Юшина Ирина Геннадьевна
3. Компанеец Александр Анатольевич
4. Чеботков Михаил Владимирович
5. Гузина Анна Анатольевна
3. Включить в бюллетень для голосования по утверждению аудитора ОАО «Дормост» на 2015 год следующую формулировку решения: «Утвердить аудитором ОАО «Дормост» Общество с ограниченной ответственностью «Экспертиза Аудит».
4. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Дормост» по результатам 2014 года следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Дормост» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках ОАО «Дормост» за 2014 год, распределения прибыли и убытков ОАО «Дормост».
3. Решение вопроса о выплате дивидендов по акциям ОАО «Дормост» за 2014 год.
4. Избрание Совета директоров ОАО «Дормост».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Дормост».
6. Утверждение аудитора ОАО «Дормост» на 2015 год.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2015 г., № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Дормост» _________________________ А.Х. Ким
3.2. 05 февраля 2015 г. М.П.