Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Русь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Русь"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 107553, г. Москва, ул. Амурская, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1037739514141
1.5. ИНН эмитента: 7718015013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01080-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5465
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: "Приложение к Вестнику ФСФР России".
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1001080H02052006
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 апреля 2006 г., г. Москва, Зубарев переулок, д.15/1, конференц-зал бизнес центра "Чайка Плаза".
2.4. Кворум общего собрания:Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составило 50237 по каждому вопросу повестки дня собрания. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, составило 50032, или 99,59 % голосов по каждому вопросу повестки дня собрания. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Определение порядка ведения годового собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2006 год.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Определить порядок ведения годового собрания акционеров Общества.
2. Утвердить годовой отчет за 2005 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.
3. . В связи с отсутствием прибыли по результатам финансового года дивиденды акционерам Общества не выплачивать.
4. Утвердить аудитором Общества на 2005 г. ООО "Михайлов и Ко. Аудит" (Лицензия: Е 001134 от 24.07.2002 г., срок действия - 5 лет).
5. Определить состава Совета директоров Общества в количестве пяти человек.
6. . Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Красильникова Алексея Петровича;
2. Комарова Сергея Анатольтевича
3. Галямдина Дамира Ислямутдиновича;
4. Климову Марину Николаевну;
5. Аракелову Аллу Алексеевну.
7. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
Ким Марину Валерьевну; Чатова Василия Николаевича; Щербинину Марину Сергеевну.
Генеральный директор С.Н. Протасов
2 мая 2006 г.