Сообщение о существенном факте,
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РТ Проф-Реал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РТ Проф-Реал»
1.3. Место нахождения эмитента 119261, Москва, Ленинский проспект, д.75/9
1.4. ОГРН эмитента 1027700381851
1.5. ИНН эмитента 7736206959
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05214-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=563
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
На заседании присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества».
Голосовали: «ЗА»: Моргульчик Роман Моисеевич, Войт Ян Иванович, Сигидов Валерий Владимирович, Зайцев Игорь Владимирович, Бекасов Евгений Владимирович. Всего 5 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Избрание Генерального директора Общества».
Голосовали: «ЗА»: Моргульчик Роман Моисеевич, Войт Ян Иванович, Сигидов Валерий Владимирович, Зайцев Игорь Владимирович, Бекасов Евгений Владимирович. Всего 5 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Каплуна Германа Владимировича 09 февраля 2015 года (последний рабочий день) по собственному желанию на основании полученного Обществом заявления от 09 января 2015 года и расторгнуть заключённый с ним трудовой договор.
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Избрать Зайцева Игоря Владимировича Генеральным директором Общества с 10 февраля 2015г. на срок, установленный в Уставе Общества.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 09 февраля 2015 г..
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета): Протокол №119 от 10 февраля 2015 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Зайцев И.В.
ОАО «РТ Проф-Реал» (подпись)
3.2. Дата «10» февраля 2015 г. М.П.