Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Электропромпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Электропромпроект»
1.3. Место нахождения эмитента: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 157/1
1.4. ОГРН эмитента: 1025401007610
1.5. ИНН эмитента: 5402107176
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11560-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22131
2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 16 марта 2015 года в 14.00 по местному времени по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 157/1, 6-й этаж, комната 608.2
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13.40
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21..02.2015
повестка дня общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
2) Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год;
3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год;
4) О распределении прибыли Общества по итогам 2014 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов;
5) Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
6) Избрание членов Совета директоров Общества;
7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
8) Утверждение аудитора Общества;
9) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества;
10) Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с 24.02.2015г. по 15.03.2015г. включительно за исключением выходных и праздничных дней с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 157/1, 6-й этаж, комната 608.2, и во время проведения собрания по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор подпись В.А. Розовский
3.2. Дата 10 февраля 2015 г. печать