Решение общего собрания
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московская международная фондовая биржа".
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ММФБ".
1.3. Место нахождения эмитента: 109074, г. Москва, Славянская пл., д.4, стр.2.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739292371.
1.5. ИНН эмитента: 7707057371.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08971-H.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.cmic.ru.
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: Приложение к Вестнику ФСФР России.
1.9. Код существенного факта: 1008971H05072006.
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2006г., 15.30, г. Москва, Ленинский пр-т, д.6, стр. 2.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Повестка дня:
1. Порядок ведения Общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение его прибыли (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков по результатам 2005 финансового года.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание Ревизора.
6. Утверждение аудитора.
Результаты голосования:
По результатам голосования участниками собрания были утверждены все вопросы повестки дня.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Постановили:
Вопрос N 1 "Порядок ведения Общего собрания".
Формулировка решения по данному вопросу: "Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:
На основное выступление предоставляется до 20 минут, до 5 минут - на выступление в прениях. В случае непрерывного проведения Общего собрания акционеров в течение четырех часов, может быть установлен перерыв в его работе продолжительностью не менее 15 и не более 30 минут. Определение результатов голосования и оглашение принятых решений проводить после голосования по последнему вопросу повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования, которое не может быть более 20 минут.
Вопрос N 2 "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение его прибыли (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков по результатам 2005 финансового года".
Формулировка решения по данному вопросу: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение его прибыли (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков по результатам 2005 финансового года. Отнести убытки, полученные по итогам деятельности Общества за 2005г. в размере 811 441 (Восемьсот одиннадцать тысяч четыреста сорок один) рубль 00 копеек на результаты деятельности Общества. Дивиденды, в связи с отсутствием прибыли за 2005 год, не выплачивать".
Вопрос N 3 "Определение количественного состава Совета директоров".
Формулировка решения по данному вопросу: "Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 членов".
Вопрос N 4 "Избрание Совета директоров".
Формулировка решения по данному вопросу: "В Совет директоров избраны:
Барулина Валентина Васильевна
Лукоянов Николай Петрович
Минченков Михаил Александрович
Мирошников Альберт Михайлович
Орлова Ирина Викторовна
Вопрос N 5 "Избрание Ревизора".
Формулировка решения по данному вопросу: "Избрать Ревизором Общества Сидорову Марину Анатольевну".
Вопрос N 6 "Утверждение аудитора".
Формулировка решения по данному вопросу: "Утвердить аудитором Общества на 2006 год ООО "ПЕРФЕКТ-АУДИТ", лицензия N Е001880, выдана на основании Приказа Министерства финансов РФ от 30.09.2002г. N 223. Срок действия лицензии - 5 лет".
Генеральный директор В.В. Барулина
Дата "05" июля 2006 г.