Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -наименование) Публичное акционерное общество
«Нанотэк-Минеральные Ресурсы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы»
(прежнее наименование ОАО «Планета»)
1.3. Место нахождения эмитента 115184, город Москва,
Средний Овчинниковский переулок, дом 3
1.4. ОГРН эмитента 1037789063795
1.5. ИНН эмитента 7704508594
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55028-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5506,
http://oaoplaneta.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно. Итоги голосования:
Вариант голосования Число голосов Поименно
«ЗА» 5 Оганесов А.Л., Казаков Д..В., Нестеренко М.Ю., Стрельченко В.В., Семенов В.В.
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить ежеквартальный отчет ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы» за 4-й квартал 2014 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.02.2015г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 февраля 2015г., Протокол № 130215.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В. В.. Семенов
3.2. Дата 13 февраля 20 15 г.