ОАО "Янтарь"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Открытое акционерное общество "Янтарь"
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Янтарь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Янтарь»
1.3. Место нахождения эмитента: 612600, Россия, Кировская область, г. Котельнич, ул. Труда, 3.
1.4. ОГРН эмитента: 1024300822864
1.5. ИНН эмитента: 4313003261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11497-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров: собрание.
Дата проведения общего собрания: 15.04.2015 года.
Место проведения собрания: г. Котельнич, ул. Труда, 3, административное здание.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 15 минут
Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 1 марта 2015 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов,
и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального
директора) общества.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Котельнич, ул. Труда, 3. административное здание, кабинет Генерального директора. Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Генеральный директор А.С.Злобин
16 февраля 2015 г.
м.п.