Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НИЦ КД
1.3. Место нахождения эмитента: 603950, РФ, г.Н.Новгород, Московское шоссе 213а
1.4. ОГРН эмитента: 1025202842268
1.5. ИНН эмитента: 5259004308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11244-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5259004308
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем»
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата проведения собрания: 24.03.2015 г.
Место проведения собрания: 603950, г. Нижний Новгород, Московское шоссе,213а, офис 805.
Время начала регистрации: 09=30 часов.
Время начала собрания: 10=00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 27.02.2015 г.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
2.Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года, в том числе объявление дивидендов Общества. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. Об утверждении сметы расходования чистой прибыли за 2014 год.
3.Одобрение заключения сделок с заинтересованностью.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение размера оплаты аудитору Общества за аудиторскую проверку Общества по итогам работы за 2014 г. и утверждение аудитора Общества на проведение аудиторской проверки Общества по итогам работы за 2015 г.
6.Выплата генеральному директору Общества премии по итогам работы за 2014 год в соответствии с трудовым договором.
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 213а, офис 805 с 9=00 час. до 16=00 час. ежедневно (обед с 12=00 до 13=00 час.), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней (тел. для справок 270-61-28).
Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса , поставленного на голосование. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 27 февраля 2015 г. Регистратором Общества является независимый регистратор Нижегородский филиал ООО «ПАРТНЕР», находящийся по адресу: 603005, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, тел./факс 419-91-38,419-91-29.
Номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на Общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с п. 13.4.6 Устава Общества.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок , допущенных при его составлении.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Г. Шолкин
3.2. Дата: 17.02.2015