Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Таганрогский ЭлектроРемонтый Завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТаганрогЭлектроРемонт"
1.3. Место нахождения эмитента: 347931 г. Таганрог, Ростовской области, ул. Морозова, 6
1.4. ОГРН эмитента: 1026102571660
1.5. ИНН эмитента: 6154001421
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31138-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6154001421
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.
Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: 26 марта 2015 г. в 15 ч. 00 мин., место проведения собрания - Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Морозова, д. 6.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 ч. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 февраля 2015 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Выборы Счетной комиссии.
2) Об утверждении годового отчёта Общества за 2014 год.
3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
4) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание Ревизора Общества.
7) Утверждение Аудитора Общества.
8) Утверждение устава Общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Материалы предоставляются в месте нахождения Общества по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Морозова, 6
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.В. Епифанов
3.2. Дата: 17.02.2015