Сообщение о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество Специализированное строительно-монтажное управление «Ленатомэнергострой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО ССМУ «Ленатомэнергострой»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, Промзона
1.4. ОГРН эмитента 1094714000699
1.5. ИНН эмитента 4714023642
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04976-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 27389
2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): заочное голосование.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «26» марта 2015 года; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, а/я 85.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): «26» марта 2015 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «04» марта 2015 года»;
2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО ССМУ «Ленатомэнергострой».
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
4. Образование единоличного исполнительного органа Общества – избрание директора АО ССМУ «Ленатомэнергострой».
5. Определение условий трудового договора с директором АО ССМУ «Ленатомэнергострой».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) к внеочередному общему собранию акционеров АО ССМУ «Ленатомэнергострой» будет находиться с «05» марта 2015 года по адресу: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Промзона и будет доступна для ознакомления акционерам с 10:00 до 17:00.
3. Подпись
3.1. Временный единоличный исполнительный орган
АО ССМУ «Ленатомэнергострой»
Е.А. Синельникова
(подпись)
3.2. Дата « 25 » февраля 20 15 г. М. П.