Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рыболовецкий колхоз «Моряк-Рыболов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РК«Моряк-Рыболов»
1.3. Место нахождения эмитента Приморский край, Ольгинский район, п. Моряк-рыболов, ул. Колхозная, 8
1.4. ОГРН эмитента 1022500971558
1.5. ИНН эмитента 2523002461
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30023-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения:– 26 февраля 2015 г.;
Место проведения - Приморский край, п. Моряк-Рыболов, ул. Советская, д. 8;
Время проведения – начало Собрания в 14 часов 30 минут (по местному времени);
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14 часов 00 минут (по местному времени)
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 час. 44 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 час. 45 мин.
Время закрытия общего собрания: 14 час. 55 мин.
Кворум: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 155 200.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 30 мин. – время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
№
вопроса
повестки
дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании по вопросам повестки дня на 13 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Наличие кворума/%
1 155 200 88 120 Кворум имеется/56,78%
2 155 200 88 120 Кворум имеется/56,78%
в день проведения Собрания по месту проведения Собрания
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1). О привлечении регистратора Общества - Открытое акционерное общество «Реестр» - для осуществления функций счетной комиссии.
2). Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
1). О привлечении регистратора Общества - Открытое акционерное общество «Реестр» - для осуществления функций счетной комиссии.
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 88 120 (100,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против” – 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался” – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
Принятое решение:
Выполнение функций счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров поручить регистратору Общества – Открытому акционерному обществу «Реестр» в лице Филиала «Реестр-Владивосток».
2). Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 88 120 (100,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против” – 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался” – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
Принятое решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Дата составления протокола собрания: 27 февраля 2015 г., ПРОТОКОЛ № 1/15
3. Подпись
3.1. И.О.Генерального директора Шведко Владимир Викторович
ОАО «РК «Моряк-Рыболов» (подпись)
3.2. Дата 27 февраля 2015 г. М.П.