Сообщение
о раскрытии информации о проведении годового общего собрания акционеров АО «Центринвест»
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Центринвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Центринвест»
1.3. Место нахождения эмитента 107045, г. Москва, Б. Головин пер., дом 13, стр.1;
1.4. ОГРН эмитента ОГРН 1027739011354;
1.5. ИНН эмитента ИНН 7702143524;
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01998-А;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10892
2. Содержание сообщения
Советом директоров АО «Центринвест» принято решение (Протокол № 5 от 2 марта 2015 г.) о проведении годового общего собрания акционеров 21 апреля 2015 года по адресу: г. Москва, ул. Дубосековская, д.5 (корпус Студгородка);
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня.
Время начала собрания: 15 час. 00 мин.
Время начала регистрации акционеров: 14 час. 30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 12 марта 2015 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. О порядке ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г., в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2015 финансовый год.
8. О вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) представляемыми к годовому общему собранию акционеров по адресу: 107045, г. Москва, Б. Головин пер., дом 13, стр. 1., (этаж 3, ком. 2) (тел: 8 (495) 229-42-75); и г. Москва, 1-й Войковский проезд дом 16, стр. 1 (тел: 8 (499) 607-15-20; 8 (499) 607-15-50;), с 16 марта 2015 г. по рабочим дням с 10 до 16 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Центринвест» Б. В. Елагин
(подпись)
3.2. Дата “ 3 ” марта 20 15 г. М.П.