1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Научно-исследовательский институт технологии тракторного и сельскохозяйственного машиностроения
1.2. Сокращённое наименование эмитента ОАО НИИтракторосельхозмаш
1.3. Место нахождения эмитента 454008, г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027402540505
1.5. ИНН эмитента 7448008277
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32817-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11586
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 08 апреля 2015 года, в среду, в 14.00 часов по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Комсомольский проспект, дом 2, 5-й этаж, офис 501.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 00 минут (местного времени).
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 марта 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчёта общества за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за 2014 год.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание ревизора общества.
7. Утверждение аудитора общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу г. Челябинск, Комсомольский пр., д.. 2, офис 503, в период с 18 марта 2015 года по 08 апреля 2015 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов (время местное).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Чесноков В. С.
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” марта 2015 г. М.П.