Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций - наименование): Открытое акционерное общество «Универсальная электронная карта»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «УЭК»
1.3. Место нахождения эмитента: 119021, город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 15
1.4. ОГРН эмитента: 1107746390949
1.5. ИНН эмитента: 7727718421
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14191-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27578
2. Содержание сообщения:
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.2 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 7 апреля 2015 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 119021, город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 15.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 7 апреля 2015 года.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 марта 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об увеличении уставного капитала ОАО «УЭК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «УЭК».
2. О внесении изменений в Устав ОАО «УЭК» в части увеличения уставного капитала.
3. Об определении количества и номинальной стоимости объявленных акций ОАО «УЭК».
4. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «УЭК».
5. Об одобрении сделок о приобретении акций, размещаемых путем закрытой подписки, между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «УЭК», в отношении которых в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность ОАО «Сбербанк России» и ЗАО «Сбербанк КИБ», имеющих более 20 процентов голосующих акций Общества, и члена Совета директоров ОАО «УЭК» - Торбахова Александра Юрьевича, занимающего должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделках.
6. Об одобрении сделок о приобретении акций, размещаемых путем закрытой подписки, между ОАО «АК БАРС» БАНК и ОАО «УЭК», в отношении которых в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «УЭК» - Саляхутдинова Радика Ильдусовича, занимающего должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделках.
7. Об одобрении сделок о приобретении акций, размещаемых путем закрытой подписки, между ЗАО «РТИ Микроэлектроника» и ОАО «УЭК», в отношении которых в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «УЭК» - Красникова Геннадия Яковлевича, занимающего должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделках.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С 18 марта 2015 года информация (материалы) в течение 20 дней до момента проведения общего собрания акционерам будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу: город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 15.
Кроме того дополнительно, указанная информация (материалы) предоставляется не позднее 17 марта 2015 года акционерам Общества посредством электронной связи.