Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Е4-Центрэнергомонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Е4–ЦЭМ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109012, г.. Москва, Большой Черкасский пер., д.8/6
1.4. ОГРН эмитента 1027700184951
1.5. ИНН эмитента 7710111808
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01974-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4218
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО «Е4-ЦЭМ» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «Е4-ЦЭМ» в заочной форме: 03 марта 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Е4-ЦЭМ»: 05 марта 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Е4-ЦЭМ»:
1). О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня Общего собрания акционеров по кандидатурам в органы управления и контроля Общества.
2). О рассмотрении отчета Финансового контролера Общества за январь 2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Е4-ЦЭМ»
И.М. Лысков
(подпись)
3.2. Дата: «03» марта 2015 г.