Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Семилукиагропромхимия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Семилукиагропромхимия" 1.3. Место нахождения эмитента: 396950 Российская Федерация, Воронежская обл., Семилукский р-н, п.Латная, пер. Заповедный, д.8
1.4. ОГРН эмитента: 1023601312130
1.5. ИНН эмитента: 3628002051
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40887-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24112
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное общее собрание акционеров;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения собрания –03.03.2015,
- место проведения – Воронежская область Семилукский р-н п Латная пер Заповедный д 8 помещение администрации ОАО «Семилукиагропромхимия»;
- время проведения общего собрания акционеров – 12:00;
кворум по первому вопросу повестки дня – имеется и составляет 99.799%
кворум по второму вопросу повестки дня – имеется и составляет 91.7431%
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Семилукиагропромхимия».
2. Об одобрении крупной сделки между ОАО «Семилукиагропромхимия» и ОАО «Минудобрения» купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Росагротрейд», в совершении которой имеется заинтересованность
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
По первому вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
За - 100,00% Против – 0,00% Воздержался - 0,00%
Формулировка принятого решения: «Определить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Семилукиагропромхимия» (Приложение №1):
По второму вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
За - 91,74% Против – 0,00% Воздержался - 0,00%
Формулировка принятого решения:
1) Одобрить в соответствии п.4 абз. 1 п. 6 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 8.2 ст. 8 Устава ОАО "Семилукиагропромхимия" крупную сделку между ОАО "Семилукиагропромхимия" и ОАО "Минудобрения" купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Росагротрейд", в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Продавец - ОАО "Семилукиагропромхимия", покупатель - ОАО "Минудобрения".
Предмет сделки:
Продавец передает в собственность Покупателя долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Росагротрейд", составляющую 3 процента уставного капитала, номинальной стоимостью 339 508 (триста тридцать девять пятьсот восемь) рублей (далее - по тексту "Доля"), а Покупатель принимает Долю и Доля переходит к Покупателю с момента нотариального удостоверения настоящего Договора.
Цена сделки (цена Доли) 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей (НДС не облагается).
Порядок расчетов:
уплата стоимости Доли производится Покупателем до подписания и нотариального удостоверения договора купли-продажи доли в уставном капитале посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в Договоре.
Срок сделки:
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного выполнения Сторонами своих обязательств.
2) Поручить генеральному директору ОАО «Семилукиагропромхимия» С.С. Рахманову подготовить и подписать документы, необходимые для реализации решения об отчуждении ОАО «Семилукиагропромхимия» доли в уставном капитале ООО «Росагротрейд».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента. – Протокол б/н от 06.03.2015
Генеральный директор С.С. Рахманов
10.03.2015