Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1011 СПб"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СУ - 1011 СПб"

1.3. Место нахождения эмитента: 192007, Россия, Санкт-Петербург, ул.Камчатская, д.12

1.4. ОГРН эмитента: 1027808012440

1.5. ИНН эмитента: 7816058640

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7816058640/

2. Содержание сообщения

форма проведения общего собрания акционеров: собрание

дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

дата и место, время проведения общего собрания: 10 апреля 2015 года, место проведения годового общего собрания адрес (место подсчета бюллетеней) 192007, Санкт-Петербург, Камчатская улица, дом 12, время проведения годового общего собрания акционеров: 12.00;

почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 192007, Санкт-Петербург, Камчатская улица, дом 12;

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (начала приема бюллетеней): 11.00;

дата окончания приема бюллетеней для голосования: собрание проводится в форме совместного присутствия;

дата составления списка лиц имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 20 марта 2015 года;

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Утверждение распределения прибыли Общества.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

7. Избрание ревизора Общества.

8. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

9. Утверждение устава общества в новой редакции

10. Об одобрении сделок

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании можно ознакомиться с 20 марта 2015 года по 10 апреля 2015 года по адресу: 192007, Санкт-Петербург, Камчатская улица, дом 12, в помещении бухгалтерии с 12 00 до 16 00 и в день проведения годового собрания 10.04.2015 г.с момента начала регистрации (11-00 по московскому времени.) до окончания собрания по месту проведения собрания по адресу: 192007, Санкт-Петербург, Камчатская улица, дом 12.Контактный телефон(812)766-39-69; контактное лицо: Акафьева Наталья Анатольевна

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "СУ - 1011 СПб"

__________________ Вихарев А.Е.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.03.2015г. М.П.