Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ-ТЕХНОСТРОМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лентехстром"
1.3. Место нахождения эмитента: 191144, Санкт-Петербург, Старорусская улица, дом 5/3
1.4. ОГРН эмитента: 1027809221770
1.5. ИНН эмитента: 7825667888
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00932-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7825667888
2. Содержание сообщения
12.03.2015 года советом директоров ОАО «Лентехстром» принято решение о проведении годового общего собрания акционеров общества:
- форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
- дата проведения собрания: 20 апреля 2015 года
- место проведения собрания: по адресу нахождения регистратора общества (ОАО «ОРК) – Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корпус 30, литер А
- время проведения собрания: 10 часов 30 минут
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
23 марта 2015 года
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Выплата вознаграждения членам совета директоров
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание ревизора общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к договору поручительства с Банком ВТБ
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к договору поручительства с Банком ВТБ
10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к договору поручительства с ОАО «Сбербанк России»
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 5/3 (приемная генерального директора) ежедневно по рабочим дням с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., а в день проведения общего собрания акционеров – в период и по месту его проведения.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Ласута Борис Андреевич
3.2. Дата подписи: 12.03.2015 г. М.П.