Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Торсион"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Торсион"

1.3. Место нахождения эмитента: 192019, Санкт-Петербург, ул. Книпович, д.15

1.4. ОГРН эмитента: 1027806057256

1.5. ИНН эмитента: 7811036723

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02828-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811036723

2. Содержание сообщения

Советом директоров ОАО «Торсион» 12 марта 2015 года принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Торсион»:

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;

Дата проведения общего собрания акционеров: 23 апреля 2015 года

Место проведения общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул. Книпович, д.15

Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 мин.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10-30;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

26 марта 2015 года;

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Определение порядка ведения общего собрания.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2014 год.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

4.Выплата вознаграждения членам Совета директоров

5.Утверждение аудитора Общества.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к договору залога недвижимого имущества с Банком ВТБ

9.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к договору залога недвижимого имущества с Банком ВТБ

10.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к договору поручительства с Банком ВТБ

11.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к договору поручительства с Банком ВТБ

12.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к договору залога недвижимого имущества с Банком ВТБ

13.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к договору залога недвижимого имущества с Банком ВТБ

14.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к договору поручительства с Банком ВТБ

15.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к договору поручительства с Банком ВТБ

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, д.15, (приемная генерального директора) по рабочим дням с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., а в день проведения общего собрания акционеров – в период и по месту его проведения.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Царалунга И.М.

3.2. Дата: 12.03.2015