Сведения о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества ОАО «Туймазыторг».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Туймазыторг».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Туймазыторг».
1.3. Место нахождения эмитента 452750, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы,
переулок Мостовой 1-й, дом № 27.
1.4. ОГРН эмитента 1020202209543.
1.5. ИНН эмитента 0269002773.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01813-Е.
1.7. Адрес сайта в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - gkrcb.bashkortostan.ru.
Установить:
- форма проведения: общее собрание
- дата проведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО (Открытого Акционерного Общества) «Туймазыторг» 15 апреля 2015 года.
- место проведения: 452750 Республика Башкортостан,
город Туймазы, переулок Мостовой 1-й, дом 27. Конференц-зал.
- время проведения: 17 часов 00 минут.
- время начала регистрации участников собрания: 16 часов 00 минут.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров: 23 марта 2015 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.
4. Утверждение размера вознаграждения за участие в работе Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение внешнего аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туймазыторг» за 2015 г.
7. Внесение изменений в Устав Общества в части исключения из Устава положений по ревизионной комиссии и ее полномочиям.
8. Утверждение устава ОАО «Туймазыторг» в новой редакции.
Порядок представления перечня информации представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
Информация в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в конференц - зале. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество предоставляет по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов. Размер платы, взимаемой за изготовление копий документов, составляет 3 (три) рубля за лист документа.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по повестке дня годового общего собрания по адресу г. Туймазы, переулок Мостовой 1-й, дом 27 с 9-00 до 17-00 часов ежедневно, перерыв с 13-00 до 14-00 часов.
Телефон 7-70-44.
Генеральный директор
ОАО «Туймазыторг» (подпись) А.Р.Нафикова
Дата «13» марта 2015 г М.П.