Открытое акционерное общество
«Страховая компания "ДЕЛЬТА»
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 89, ИНН 7453024605, ОГРН 1027403872913,
уникальный код эмитента 52025-Z, адрес страницы в сети Интернет:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24431,skdelta.ru
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество «Страховая компания «ДЕЛЬТА» (место нахождения: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 89) уведомляет акционеров общества о том, что
«16» апреля 2015года состоится годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) с 10 часов по адресу общества: г. Челябинск, пр. Ленина, 89,
офис 426.
Регистрация акционеров начнется «16» апреля 2015 года с 09 часов 30 минут по адресу:
г. Челябинск, пр. Ленина, 89, офис 426.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определяется по состоянию на 24 марта 2015г. в соответствии с Приказом ФСФР
№ 13-65/пз-н от 30.07.2013г.
Годовое общее собрание акционеров проводится с повесткой дня :
1. Утверждение годового отчета ОАО СК «ДЕЛЬТА», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение независимого аудитора общества на 2015 год.
5. Утверждение Внутреннего Аудитора общества.
.
6. Продление полномочий президента общества
7. Увеличение уставного капитала Открытого акционерного общества «Страховая компания «ДЕЛЬТА» путем увеличения номинальной стоимости акций.
8. Утверждение Решения о выпуске акций Открытого акционерного общества «Страховая компания «ДЕЛЬТА».
С информацией, представляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты его проведения в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов по адресу г. Челябинск, пр. Ленина, 89, офис 426,
а также во время проведения собрания.
Дата "13" марта 2015г.
Президент
ОАО СК «ДЕЛЬТА»
_________________ Т. А. Толмачева