Сообщение о дополнительных сведениях
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Антал Северной верфи»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Антал СВ»
1.3. Место нахождения эмитента 198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1027802713300
1.5. ИНН эмитента 7805044719
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01878-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12556
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 20 апреля 2015 года, 198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, конференц-зал гостиничного комплекса «Нива-СВ», 09 часов 00 минут.
2.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 198096, Санкт-Петербург. ул. Корабельная, д. 6, ОАО «Антал СВ».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 08 часов 45 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 апреля 2015 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 24 марта 2015 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Антал Северной верфи».
2. Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «Антал Северной верфи» по итогам 2014 финансового года.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Антал Северной верфи» по итогам 2014 финансового года.
4. О распределении прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Антал Северной верфи» по результатам 2014 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Открытого акционерного общества «Антал Северной верфи» за 2014 финансовый год.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Антал Северной верфи».
7. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Антал Северной верфи».
8. Об утверждении устава Открытого акционерного общества «Антал Северной верфи» в новой редакции.
9. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Антал Северной верфи» управляющей организации ЗАО УК «Сток-Вейв».
10. Об избрании единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Антал Северной верфи» - Генерального директора.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - ознакомление с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Антал СВ» проводится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, с 30 марта 2015 года с 09.00 до 17.00.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Управляющей организации - ЗАО УК «Сток-Вейв» Т.Б.Абдурахманов
(подпись)
3.2. Дата “ 16” марта 2015 г. М.П.