Сообщение о сведениях акционерного общества,
на которое не распространяются требования о раскрытии информации
в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Центральный универсальный магазин»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦУМ»
1.3. Место нахождения эмитента 440629, РФ, г. Пенза, ул. Кирова, д. 73
1.4. ОГРН эмитента 1025801358780
1.5. ИНН эмитента 5836606690
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00443-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17280
2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание..
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 22 апреля 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Пенза, ул. Кирова, д. 73, 3 этаж, (помещение администрации).
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 29 марта 2015 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2014 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о дивидендах по размещенным акциям, по итогам работы за 2014 год.
4. Досрочное прекращение полномочий управляющего общества.
5. Передача полномочий исполнительного органа общества другому управляющему либо управляющей организации.
6. Избрание совета директоров общества.
7. Избрание ревизора общества.
8. Утверждение аудитора общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
? годовой отчет общества за 2014 год;
? заключение ревизора общества о достоверности данных содержащихся в годовом отчете общества за 2014 г.
? годовая бухгалтерская отчетность общества за 2014 год;
? заключения ревизора и аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2014 год;
? рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам 2014 финансового года;
? сведения о кандидатах в совет директоров общества;
? сведения о кандидатах на должность ревизора общества;
? сведения о предлагаемом к утверждению аудиторе общества;
? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия на избрание кандидатов в соответствующий орган управления общества;
? проекты решений общего собрания акционеров.
Документы из указанного перечня предоставлять для ознакомления акционерам общества в рабочее время по адресу: г. Пенза, ул. Кирова, д.73, 3 этаж (у юрисконсульта общества).
3. Подпись
3.1. Управляющий ОАО «ЦУМ» Балашов В.В.
(подпись)
3.2. Дата 18 марта 2015 г. М.П.