СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полюс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полюс»
1.3. Место нахождения эмитента 163045, г.Архангельск, ул.Тимме, д.4., корп.3
1.4. ОГРН эмитента 1022900515550
1.5. ИНН эмитента 2901030766
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01527-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12430
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 22 апреля 2015 года по адресу: г. Архангельск, ул. Р. Люксембург д.7 корп.1 каб. 303 в 09 часов 30 минут
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
9 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
28 марта 2015 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров общества и во время его проведения по адресу: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург д.7 к.1, каб. 307 с 9 до 11 часов в рабочие дни.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
____________________ В.В. Бохан (подпись)
3.2. Дата "18" марта 2015г. М.П.