Сообщение
о раскрытии информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество «Рязаньстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Рязаньстрой»
1.3. Место нахождения эмитента
390013, г.Рязань, проезд Завражнова, д. 5
1.4. ОГРН эмитента
1026200955604
1.5. ИНН эмитента
6228011794
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04618-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10108
2. Содержание сообщения
В соответствии с Федеральным законом “ Об акционерных Обществах” и Уставом ОАО "Рязаньстрой":
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Рязаньстрой" 06 мая 2015 года.
2. Общее собрание провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: г.Рязань, ул.Свободы, д.43.
3. Время начала собрания - 11.00.
4. Регистрацию акционеров провести по месту проведения собрания 06 мая 2015 года с 10.30..
5. Голосование по вопросам повестки дня провести с использованием бюллетеней для голосования.
6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить на основании данных реестра акционеров по состоянию на 09 апреля 2015 года.
7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
1. Утверждение счетной комиссии (лица, выполняющего функции счетной комиссии).
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2015 год и размера оплаты его услуг.
8.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания, направляемый акционерам (прилагается). Сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).
10. Утвердить перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и предоставить ее для ознакомления с 14 апреля 2015 года по адресу: г.Рязань, проезд Завражнова, д.5, кабинет №205:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;
- заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества (лице, выполняющего функции счетной комиссии), информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- проект решений общего собрания акционеров по вопросам, включенным в повестку дня.
- текст бюллетеня для голосования.
11. Для подтверждения принятых общим собранием акционеров решений и состава акционеров, присутствующих при его принятии, пригласить регистратора Общества Рязанский филиал ЗАО «Новый регистратор» и поручить ему выполнять функции счетной комиссии.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________ Л.Р. Шаипов
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата "23" марта 2015 г. М.П.