Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Управляющая Компания "РосСпецСплав - Группа МидЮрал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УК "РосСпецСплав - Группа МидЮрал"
1.3. Место нахождения эмитента: 620146, г. Екатеринбург, ул.Волгоградская, 178
1.4. ОГРН эмитента: 1056604452684
1.5. ИНН эмитента: 6672190956
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32722-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6672190956
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 23.04.2015 г. 14-00 часов по местному времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178 офис ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13-30 часов по местному времени
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31.03.2015г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал», в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» по результатам 2014 финансового года.
3. Информация Ревизора ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал».
4. Информация аудитора ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал».
5. Об утверждении аудитора ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» на 2015 год.
6. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал».
7. Об избрании членов Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» на 2015 год.
8. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» на 2015 год.
9. Об одобрении сделок.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 03.04.2015г. в рабочие дни с 09.00 до 11.00 по местному времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178 офис ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал», тел. (343) 231-13-50
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг
3.2. Дата: 23.03.2015