Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Противокарстовая и береговая защита"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПКиБЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 606023, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1055216503308
1.5. ИНН эмитента 5249075317
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12167-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26681
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: «30» апреля 2015 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Гастелло, д.10/15.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «31» марта 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение Годового отчета за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год, заключения аудитора за 2014 год.
2) Распределение прибыли по результатам финансового года. Решение вопроса о выплате дивидендов по акциям Общества за 2014 год.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.
6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
7) О внесении изменений в Устав и утверждение Устава ОАО «ПК и БЗ» в новой редакции.
8) О реорганизации ОАО «ПК и БЗ» в форме преобразования в ООО «ПК и БЗ».
9) Утверждение «Порядка и условий осуществления преобразования ОАО «ПК и БЗ» в общество с ограниченной ответственностью и порядка обмена акций ОАО «ПК и БЗ» на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью».
10) Об образовании единоличного исполнительного органа ООО «ПК и БЗ» - избрание Генерального директора ООО «ПК и БЗ».
11) Об образовании Совета директоров и избрании членов Совета директоров ООО «ПК и БЗ».
12) Об утверждении Устава ООО «ПК и БЗ».
13) Об утверждении передаточного акта.
2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомиться с информацией и получить копии документов акционеры могут в период с 31.03.2015 г. по 30.04.2015 г. в рабочие дни с 10-00 час. до 12-00 час. и с 13-00 час. до 16-00 час. в помещении исполнительного органа по адресу: г. Дзержинск, ул. Гастелло, д.10/15.
За предоставление копий взимается плата в размере затрат на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.В. Леонтьев
(подпись)
3.2. Дата “24” марта 2015 г. М.П.