Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СтавропольТИСИЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 355012, г.Ставрополь, ул.Маяковского,1
1.4. ОГРН эмитента: 1022601935080
1.5. ИНН эмитента: 2634009060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30674-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2634009060
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения общего собрания акционеров – 24 апреля 2015 г.
Место проведения общего собрания акционеров – г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1, зал заседаний
Время проведения общего собрания акционеров – 10:00 часов по местному времени
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 09:00 часов по местному времени 24 апреля 2015 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования)- не предусмотрено при данной форме проведения общего собрания акционеров
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 04 апреля 2015 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение рекомендаций Совета директоров Общества о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров, Секретарю Совета директоров, ревизионной комиссии и оплате услуг аудитору.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Определить, что с материалами повестки дня Собрания, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, любой акционер может ознакомиться, начиная с 04 апреля 2015 года с 9:00 до 17:00 часов по адресу: г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1, каб.206 .
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Балакин Анатолий Георгиевич
3.2. Дата подписи: 25.03.2015 г. М.П.