Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Швабе - Технологическая лаборатория"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Швабе - Технологическая лаборатория"

1.3. Место нахождения эмитента: 420075, РФ, г. Казань, ул. Липатова, д.37

1.4. ОГРН эмитента: 1101690036843

1.5. ИНН эмитента: 1660141553

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57277-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1660141553/

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);

2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: 28 апреля 2015 г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: г. Казань, ул. Липатова, 37;

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14ч. 00 мин.;

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 апреля 2015 г.;

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размерах, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.6.С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться в приемной Акционерного общества «Швабе – Технологическая лаборатория» по адресу: г.Казань, ул.Липатова, д. 37, в период с 07 апреля 2015 года по 27 апреля 2015 года включительно по рабочим дням с 09-00час. до 16-00час.

Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 28 апреля 2015 года с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Швабе - Технологическая лаборатория"

__________________ Броун Ф.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.03.2015г. М.П.