Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Подольский ремонтно-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПРМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 142116, Московская область, г.Подольск, ул.Лобачева, д.30
1.4. ОГРН эмитента: 1025004704724
1.5. ИНН эмитента: 5036008355
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02692-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5036008355
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2.Дата проведения общего собрания акционеров: 22.04.2015 г.
2.3.Место проведения общего собрания акционеров: Московская область, г.Подольск, ул.Лобачева, д.30, здание администрации.
2.4.Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
2.5.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.
2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25.03.2015 г.
2.7.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
3.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение аудитора Общества.
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Лобачева, д.30, бухгалтерия ОАО «ПРМЗ» в рабочие дни с 02 по 21 апреля 2015 г. с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Кроме того, информация будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров во время его проведения.
2.9.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12.03.2015 г.
2.10.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12.03.2015 г. № б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Гукасова М.П.
3.2. Дата: 30.03.2015