Решение общего собрания
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тверская энергоремонтная компания".
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ОАО "Тверская энергоремонтная компания".
1.3. Нахождения эмитента: Россия, г. Тверь, ул. Индустриальная, д.8.
1.4. ОГРН эмитента: 1056900000475.
1.5. ИНН эмитента: 6901068252.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65089-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6932
1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации: Газета "Тверские ведомости".
1.9. Код существенного факта: 1065089D30062006.
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:16 июня 2006 года.
Место проведения общего собрания: г. Тверь, ул. Дачная, дом 73, Некоммерческое образовательное учреждение "Тверской учебно-производственный центр".
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанным вопросам повестки дня - 346 136 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица-владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 346 136 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по указанным вопросам повестки дня - 290 849 104 голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня 84,0247%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
"за" - 227 907 872 (78.3595%)
"против" - 20 000 (0.0069%)
"воздержался" - 63 000 (0.0217%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 149 000
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Голосовали:
2.1. "за" - 226 142 000 (77.7523%)
"против" - 0 (0%)
"воздержался" - 0 (0%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0
2.2. "за" - 1 390 372 (0.4780%)
"против" - 226 518 000 (77.8816%)
"воздержался" - 81 500 (0.0280%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 150 000
2.3. "за" - 1 661 872 (0.5714%)
"против" - 226 293 000 (77.8043%)
"воздержался" - 31 000 (0.0107%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 154 000
3) Об избрании членов Совет директоров Общества.
Голосовали:
N
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для
кумулятивного голосования % *
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Гришаев Николай Алексеевич 291 637 658 11.1412
2 Кузьмин Алексей Вячеславович 291 271 647 11.1273
3 Степанова Оксана Викторовна 290 963 647 11.1155
4 Лазарева Мария Валерьевна 290 935 647 11.1144
5 Рябикин Александр Васильевич 290 931 647 11.1143
6 Флегонтов Владимир Данилович 290 807 645 11.1095
7 Пархомук Ольга Викторовна 290 797 647 11.1091
8 Филькин Роман Алексеевич 290 151 539 11.0845
9 Борисова Ольга Сергеевна 278 165 049 10.6266
10 Лэйн Ольга Владимировна 4 132 786 0.1579
11 Шевчук Александр Викторович 2 680 646 0.1024
12 Бубенников Сергей Викторович 1 867 646 0.0713
13 Бранис Александр Маркович 98 646 0.0038
14 Мазалов Иван Николаевич 62 646 0.0024
15 Картошкин Виктор Николаевич 32 647 0.0012
16 Таскаев Андрей Викторович 22 647 0.0009
17 Покровский Сергей Вадимович 16 646 0.0006
"ПРОТИВ" всех кандидатов 558 000 0.0213
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 396 000 0.0151
* - процент от принявших участие в голосовании
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 1 948 000
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Голосовали:
N
п/п Ф. И. О. кандидата "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ" "Недействи-
тельные"
Число голосов Процент * Число голосов Число голосов Число голосов
1 Панарин Андрей Васильевич 227 841 607 78.3367 8 000 57 000 174 000
2 Клешнина Наталья Викторовна 227 834 607 78.3343 16 000 77 000 153 000
3 Шарков Алексей Геннадьевич 227 824 607 78.3309 9 000 77 000 170 000
4 Ершов Алексей Анатольевич 227 822 607 78.3302 16 000 72 000 170 000
5 Макова Татьяна Валентиновна 227 792 607 78.3199 16 000 82 000 190 000
5) Об утверждении аудитора Общества.
Голосовали:
"за" - 227 939 872 (78.3705%)
"против" - 8 000 (0.0028%)
"воздержался" - 56 000(0.0193%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 136 000
6) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Голосовали:
"за" - 227 245 872 (78.1319%)
"против" - 60 000 (0.0206%)
"воздержался" - 344 000 (0.1183%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 490 000
7) Об утверждении Положения "О выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества "Тверская энергоремонтная компания" вознаграждений и компенсаций" в новой редакции.
Голосовали:
"за" - 227 219 872 (78.1229%)
"против" - 336 000 (0.1155%)
"воздержался" - 98 000 (0.0337%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 486 000
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня решили:
- Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2005 года, бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2005 года, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2005 года.
По второму вопросу повестки дня решили:
- 2.1.Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2005 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 487
Распределить на: Резервный фонд 24,35
На накопления 0
Дивиденды 48,7
Погашение убытков прошлых лет 413,95
- 2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2005 года.
По третьему вопросу повестки дня решили:
- избрать Совет директоров Общества в составе:
N п/п Ф.И.О. Должность, место работы
1. Гришаев Николай Алексеевич Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО РАО "ЕЭС России"
2. Кузьмин Алексей Вячеславович Начальник отдела Департамента организации реформирования энергоремонта Бизнес-единицы "Сервис" ОАО РАО "ЕЭС России"
3. Степанова Оксана Викторовна Юрисконсульт Фонда "Институт профессиональных директоров"
4. Лазарева Мария Валерьевна Главный эксперт дирекции информации и коммуникаций Центра управления реформой ОАО РАО "ЕЭС России"
5. Рябикин Александр Васильевич Ведущий эксперт Департамента организации реформирования энергоремонта Бизнес-единицы "Сервис" ОАО РАО "ЕЭС России"
6. Флегонтов Владимир Данилович Советник Фонда "Институт профессиональных директоров"
7. Пархомук Ольга Викторовна Советник Фонда "Институт профессиональных директоров"
8. Филькин Роман Алексеевич Директор Московского представительства "Просперити Кэпитал Менеджмент ЛТД"
9. Борисова Ольга Сергеевна Московское представительств "Просперити Кэпитал Менеджмент ЛТД", специалист бэк-офиса
По четвертому вопросу повестки дня решили:
- Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1 Панарин Андрей Васильевич
2 Клешнина Наталья Викторовна
3 Шарков Алексей Геннадьевич
4 Ершов Алексей Анатольевич
5 Макова Татьяна Валентиновна
По пятому вопросу повестки дня решили:
- Утвердить аудитором Общества ЗАО "БДО Юникон" (лицензия NЕ 000547 от 25.06.2002г.)
По шестому вопросу повестки дня решили:
- Внести в устав Общества следующие изменения и дополнения:
В статье 15:
дополнить подпункт 37 пункта 15.1. подпунктом в) следующего содержания:
"в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;"
По седьмому вопросу повестки дня решили:
- Утвердить Положение "О выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества "Тверская энергоремонтная компания" вознаграждений и компенсаций" в новой редакции. Определить, что Положение подлежит применению с 01.01.2006г.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО "ТВЕРСКАЯ ЭНЕРГОРЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ" А.Н. БЕГУНОВ 30 июня 2006 г..