Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Стальконструкция"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Стальконструкция"
1.3. Место нахождения эмитента: 394028, г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 112
1.4. ОГРН эмитента: 1023602097078
1.5. ИНН эмитента: 3663005922
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40894-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3663005922
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29.05.2015 г., г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 98, оф. 111 в 11 час. 00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 час. 30 мин
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
29.04.2015 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение в качестве счетной комиссии регистратора общества – ЗАО «Иркол».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Стальконструкция», в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год. Распределения прибылей и убытков ОАО «Стальконструкция», в том числе о выплате (объявлении дивидендов) по итогам 2014 года.
3. Выборы Совета директоров общества.
4. Выборы Ревизионной комиссии.
5. Утверждение Аудитора общества.
6. О реорганизации ОАО «Стальконструкция» в ООО ПКФ «Стальконструкция».
7. Утверждение «Порядка и условий преобразования ОАО «Стальконструкция» а общество с ограниченной ответственностью и порядка обмена акций ОАО «Стальконструкция» на доли участников общества с ограниченной ответственностью».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 112, кабинет генерального директора с 09 час. 00 мин до 17 час. 00 мин, за 20 дней до даты проведения собрания
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.А. Сидоров
3.2. Дата: 02.04.2015 г.