Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Московская инвестиционно-строительная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МИСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 190000, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д.25
1.4. ОГРН эмитента: 1037861003256
1.5. ИНН эмитента: 7838001598
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02829-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7838001598
2. Содержание сообщения
Протокол № 1 от 31 марта 2015 года
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15.01.2015
Место проведения заседания: Санкт-Петербург, улица Чапаева, дом 9, литер А
Дата проведения заседания: 31.03.2015
Время начала регистрации участников: 11 час. 00 мин.
Время открытия собрания: 12 час. 00 мин.
Время закрытия собрания: 12 час. 20 мин.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: АО "Регистраторское общество "СТАТУС".
Присутствовали:
– Попов Артем Александрович, обладающего 255 000 акциями, что составляет 51% уставного капитала.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - 500 000 (Пятьсот тысяч).
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 255 000 (Двести пятьдесят пять тысяч) или 51% от общего числа голосов.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров в количестве 5 человек.
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
2. Избрание новых членов Совета директоров в количестве 5 человек.
3. Одобрение максимально возможной суммы крупной сделки для заключения контрактов (договоров) по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд, корпоративных закупок, закупок по Закону № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг», закупок по Закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
Критерий принятия решения: более 75% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
4. Одобрение сделок, совершаемых от имени ОАО «Московская инвестиционно-строительная компания» по результатам аукциона в электронной форме, проводимых на ЭТП ММВБ «Госзакупки» и установление максимальной возможной суммы одной такой сделки в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
Критерий принятия решения: более 75% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
Вопрос 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров в количестве 5 человек.
Количество голосов Доля в общем количестве голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 500000 голосов 100.0000%
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н 500000 голосов 100.0000%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 255000 голосов 51.0000 %
Количество голосов Доля в зарег. количестве голосов
Голосовало 255000 100.0000 %
Не голосовало ——— ——— %
За 255000 100.0000 %
Против ——— ——— %
Воздержался ——— ——— %
На основании ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принято, т.к. кворум по вопросу 1 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" более 50% зарегистрированных голосов акционеров.
Формулировка решения:
Прекратить полномочия членов Совета директоров: Березин Андрей Юрьевич; Миронова Ирина Васильевна; Гладун Михаил Михайлович; Филенко Иван Владимирович; Романенко Ирина Борисовна.
Вопрос 2. Избрание новых членов Совета директоров в количестве 5 человек.
Количество кумулятивных голосов Доля в общем количестве кумулятивных голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 2500000 голосов 100.0000 %
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н 2500000 голосов 100.0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 1275000 голосов 51.0000 %
Количество кумулятивных голосов Доля в зарег. количестве кумулятивных голосов
Голосовало 1275000 100.0000%
Не голосовало ——— ———
Попов Артем Александрович 255000 20.0000%
Шинкаренко Максим Александрович 255000 20.0000%
Хантий Андрей Георгиевич 255000 20.0000%
Ратасеп Ольга Сергеевна 255000 20.0000%
Голдгамер Борис Ефимович 255000 20.0000%
Против всех ——— ———
Воздержался ——— ———
Кворум по вопросу 2 повестки дня собрания имелся. На основании ФЗ "Об акционерных обществах" избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число зарегистрированных кумулятивных голосов.
Формулировка решения:
Избрать членами Совета директоров в количестве 5 человек в следующем составе: Попов Артем Александрович; Шинкаренко Максим Александрович; Хантий Андрей Георгиевич; Ратасеп Ольга Сергеевна; Голдгамер Борис Ефимович.
Вопрос 3. Одобрение максимально возможной суммы крупной сделки для заключения контрактов (договоров) по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд, корпоративных закупок, закупок по Закону № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг», закупок по Закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
Количество голосов Доля в общем количестве голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 500000 голосов 100.0000%
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н 500000 голосов 100.0000%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 255000 голосов 51.0000 %
Количество голосов Доля в зарег. количестве голосов
Голосовало 255000 100.0000 %
Не голосовало ——— ——— %
За 255000 100.0000 %
Против ——— ——— %
Воздержался ——— ——— %
На основании ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принято, т.к. кворум по вопросу 3 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" более 75% зарегистрированных голосов акционеров.
Формулировка решения:
Установить максимальную возможную сумму крупной сделки для заключения контрактов (договоров) по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд, корпоративных закупок, закупок по Закону № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг», закупок по Закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
Вопрос 4. Одобрение сделок, совершаемых от имени ОАО «Московская инвестиционно-строительная компания» по результатам аукциона в электронной форме, проводимых на ЭТП ММВБ «Госзакупки» и установление максимальной возможной суммы одной такой сделки в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
Количество голосов Доля в общем количестве голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 500000 голосов 100.0000%
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н 500000 голосов 100.0000%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 255000 голосов 51.0000 %
Количество голосов Доля в зарег. количестве голосов
Голосовало 255000 100.0000 %
Не голосовало ——— ——— %
За 255000 100.0000 %
Против ——— ——— %
Воздержался ——— ——— %
На основании ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принято, т.к. кворум по вопросу 4 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" более 75% зарегистрированных голосов акционеров.
Формулировка решения:
Одобрить сделки, совершаемые от имени ОАО «Московская инвестиционно-строительная компания» по результатам аукциона в электронной форме, проводимых на ЭТП ММВБ «Госзакупки», и установить максимально возможную сумму одной такой сделки в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
Дата составления протокола Внеочередного общего собрания акционеров "31" марта 2015г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Шинкаренко Максим Александрович
3.2. Дата подписи: 02.04.2015 г. М.П.