Сообщение о дополнительных сведениях
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Балтасиагрохимсервис».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Балтасиагрохимсервис»
1.3. Место нахождения эмитента 422250, Республика Татарстан, Балтасинский район, пгт.Балтаси,ул.Казанская,8
1.4. ОГРН эмитента 1021607752704
1.5. ИНН эмитента 1612000055
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56134-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://bahs.narod.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26147
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое собрание.
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: «30» апреля 2015 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 422250, Республика Татарстан, Балтасинский район, пгт.Балтаси, ул.Казанская, 8, в клубе общества.
Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: -
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 08 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «10» апреля 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества по результатам 2014 года.
Аудиторское заключение по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества.
2. Утверждение численного состава совета директоров Общества.
3. Выборы членов совета директоров Общества.
4. Определение численного состава ревизионной комиссии Общества.
5. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об одобрении сделок Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О дивидендах.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 422250, Республика Татарстан, Балтасинский район, пгт.Балтаси, ул..Казанская, 8, в рабочие дни с 09 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. Телефон для справок (84368) 2-43-44, 2-57-29
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Балтасиагрохимсервис»
(подпись)
М.П. Н.Р. Гилязов
3.2. Дата “01” апреля 2015 г.