Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 606008, г. Дзержинск, Нижегородская обл., ул. Грибоедова, д. 31
1.4. ОГРН эмитента 1025201752597
1.5. ИНН эмитента 5249003464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10564-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5249003464
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров – в форме совместного присутствия
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров
Дата проведения собрания – 21 мая 2015 года.
Место проведения очередного собрания и регистрации участников собрания:
Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 31, корпус 2.
Время начала собрания - 10 часов.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 9-00;
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 20 апреля 2015 г.;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2014 года.
3. О вознаграждении членам совета директоров общества.
4. Об одобрении крупных сделок.
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Избрание членов совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества.
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – в соответствии с Уставом общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке собрания, можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 31, комната 102, с 30 апреля 2015 г., понедельник-четверг с 13-30 по 17-00 час.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «НИИК» ______________ О. Н. Костин
(подпись)
3.2. Дата "03" апреля 2015 г. М.П.